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警惕“第三方”公司涉嫌非法集资

发布时间:2019-01-11 【字号大小:

 

20189月,40余名群众向佛山市公安机关举报称,深圳第三方理财服务有限公司涉嫌非法集资,涉及本金600万元,目前已有广州、深圳、佛山、惠州、梅州、广西桂林、江西南昌和浙江温州第三方公司的投资人因无法收回投资款的本息,而到各地公安机关报案。因该案涉及人数众多,金额巨大,案件遍布多省市,可能涉嫌非法集资,需引起关注。

一、公司基本情况

深圳第三方理财服务有限公司(以下简称第三方公司)注册于深圳前海(该注册地址上只有烂尾建筑,注册有上千家公司),公司总部在广州市天河区东田大厦,法人及大股东为甄静喜,目前营业状态正常。公司在广州、深圳、佛山、惠州、梅州、广西桂林、江西南昌、浙江温州均设有分公司招揽业务。经营范围为理财管理和理财服务,工商登记明确说明不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务,限制项目必须取得许可方可经营。

2017年,在禅城区注册成立佛山第三方财务咨询有限公司,负责人为练祖彬,目前营业状态正常; 20186月,在南海区注册成立深圳前海第三方咨询服务有限公司佛山南海分公司,法人代表为甄静喜。

二、公司投资形式

第三方公司在佛山的业务为向社会不特定人群吸引投资,声称将投资款用于借贷等途径,提供高息回报(年息8%12%不等)。投资形式均为线下刷卡,投资款支付到户名为深圳第三方理财服务有限公司的银行账户,账户为在广州开设的华兴银行(账号821581089990PLC)等账户。支付利息为第三方公司的练祖斌、植海煌等人在广州开设的私人账户付款到投资人账户里。从20188月开始,第三方公司不能正常支付利息给来访人,亦无法偿还本金,并且要求投资人与第三方公司签订债权展期协议,即暂缓归还来访人投资本金,从10月开始分24个月归还,但没有约定每月归还多少本金。第三方公司不为吸引投资做任何宣传,要求投资人也不要对外宣传,只私下介绍给有兴趣的客户,具有较强的隐秘性。

三、工作建议

(一)加强信息摸排、动态掌控。公安经侦部门要加强对不稳定因素的情报信息的收集,准确掌握涉众涉稳信息,加强对非法集资违法犯罪线索的研判,实时掌握动态、及时预测预警, 提出有针对性处置建议,为党委政府决策提供参考。

(二)加强整治监管。建议工商行政管理部门加强对非法广告进行查处,要求凡涉及投资担保类的广告,广告发布者需提供金融监管部门的许可证件,且必须经过主管或登记注册机关审查同意并加盖公章后,媒体方可刊登;各电信运营商,要加强监管,对带有非法集资内容的短信、飞信、微信加以屏蔽。

(三)加大宣传力度。一方面通过电视、微信等多种途径,深入社区,深入群众,以以案说法等形式,揭露新型传销手段,警示非法集资危害,教育群众理性对待致富途径,谨慎选择交易平台,提高防范意识与能力。